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關於召開2019年臨時股東大會的通知

陝西漢江藥業集團股份有限公司

關於召開2019年臨時股東大會的通知

 

各位股東代表:

   經公司研究決定,董事會提議召開陝西漢江藥業集團股份有限公司2019年臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:

一、召開方式: 現場表決的方式

二、召開時間: 2019年9月20日下午14時

三、召開地點: 漢中市田園大酒店

四、股東大會議題:

1、審議《2019年1-6月份董事會工作報告》;

2、審議《2019年1-6月份監事會工作報告》;

3、審議《2019年1-6月份生產經營運行情況及下階段目標措施報告》;

4、審議《2019年1-6月份財務工作報告》;

5、審議《關於成立全資子公司的議案》;

6、審議《新區建設工程情況匯報》;

7、其他需要審議的議題。

五、參加會議人員:全體股東代表

六、其它事項:

1、非法定代表人參加會議的,需提交法定代表人授權委託書。

2、聯繫電話:0916-2212964-6336

3、傳真電話:0916-2213710

 

下載附件:法人授權委託書及會議回執。 

 

陝西漢江藥業集團股份有限公司

  董  事  会

 2019年9月3日

 


授權委託書

茲全權委託          先生/(女士)代表我单位(本人)出席    陝西漢江藥業集團股份有限公司 2019年臨時股東大會,並就大會(                             )议题代为行使表决权。

委託人簽名:                  受托人签名:

 

身份證號碼:                   身份证号码:

 

                               委托日期:    年    月    日

註:受託人持授權委託書、會議通知、本人身份證出席會議

 


                                                           

會議回執

陝西漢江藥業集團股份有限公司董事會:

    会议通知收悉,届时将亲自(委托:           )参加会议,与会者身份证号码为:

                               股东代表(签名):

                                       年    月    日

註:會議回執請股東在會前以信函、傳真或電話方式向陝西漢江藥業集團股份有限公司證券審計部(0916-2212964-6336)確認。

 

 

 

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