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關於召開2021年臨時股東大會的通知

陝西漢江藥業集團股份有限公司

關於召開2021年臨時股東大會的通知

 

各位股東代表:

經公司研究決定,董事會提議召開陝西漢江藥業集團股份有限公司2021年臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:

一、召開方式: 通訊表決的方式

二、召開時間: 2021年2月24日

  • 股東大會議題:

1、審議《關於對公司持有的陝西東裕生物科技股份有限公司股權處置方案的議案》。

2、審議《關於公司同意陝西太白山秦嶺旅遊股份有限公司對陝西東裕生物科技股份有限公司進行增資擴股的議案》。

四、參加會議人員:全體股東代表

五、其它事項:

1、非法定代表人參加會議的,需提交法定代表人授權委託書。

2、聯繫電話:0916-2212964-6336

3、傳真電話:0916-2213710

附件:法人授權委託書及會議回執。

陝西漢江藥業集團股份有限公司

董  事  会

2021年2月

 

附件:授權委託書

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