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關於召開第四屆十九次董事會的通知

陝西漢江藥業集團股份有限公司

關於召開第四屆十次董事會的通知

 

公司各位董事:

經公司研究決定,決定召開陝西漢江藥業集團股份有限公司第四屆十九次董事會,現將會議的有關事項通知如下:

一、召開方式:現場表決的方式

二、召開時間:2021年4月16日上午8時30分

三、召開地點:漢中市天漢景逸大酒店

四、董事會議題:

1、審議《2020年度董事會工作報告》;          

2、審議《總經理2020年工作報告和2021年工作計劃》;

3、審議《2020年度財務決算、2020年度財務預算方案和2021年利潤分配預案》;

4、其他需要審議的議題。

五、參加會議人員:全體董事

 

 

陝西漢江藥業集團股份有限公司

董  事  会

2021年3月

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