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關於召開2020年度股東大會的通知

陝西漢江藥業集團股份有限公司

關於召開2020年度股東大會的通知

 

各位股東代表:

經公司研究決定,董事會提議召開陝西漢江藥業集團股份有限公司2020年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

一、召開方式: 現場表決的方式

二、召開時間: 2021年4月16日上午10時

三、召開地點:漢中市天漢景逸大酒店

四、股東大會議題:

1、審議《2020年度董事會工作報告》;

2、審議《2020年度監事會工作報告》;

3、審議《總經理2020年工作報告和2021年工作計劃》;

4、審議《2020年度預算執行情況、2021年度財務預算方案;

2020年利潤分配方案》;

5、其他需要審議的議題。

五、參加會議人員:全體股東代表

六、其它事項:

1、非法定代表人參加會議的,需提交法定代表人授權委託書。

2、聯繫電話:0916-2212964-6336

3、傳真電話:0916-2213710

 

附件:法人授權委託書及會議回執。

 

陝西漢江藥業集團股份有限公司

董  事  会

2021年3月

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